新聞中心

				 公告本公司董事會決議召開103年度股東常會案

				1.董事會決議日期:103/03/19
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號（國軍英雄館）
4.召集事由:
 (1)報告事項：
 a.102年度營業報告
 b.102年度財務報告
 c.監察人查核102年度決算表冊報告
 d.102年度募集公司債報告
 e.投資性不動產續後衡量改採公允價值模式評價
 (2)承認事項：
 a.102年度決算表冊
 b.102年度盈餘分配案
 (3)討論事項：
 a.修正本公司章程部分條文案。
 b.資本公積轉增資發行新股案。
 c.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數
 百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次（103年）股東常會
 提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號
 不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股
 東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於
 103年4月23日起至103年5月2日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人
 亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段86
 號3樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。