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				公告本公司董事會決議召開104年度股東常會案

				1.董事會決議日期:104/03/19
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)
4.召集事由:
(1)報告事項：
a.103年度營業報告書
b.103年度財務報告
c.監察人查核103年度決算表冊報告書
d.本公司103年度募集公司債報告
(2)承認事項：
a.103年度決算表冊
b.103年度盈餘分配案
(3)討論事項：
a.資本公積轉增資發行新股案。
b.修正本公司章程部分條文案。
c.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
d.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
e.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
f.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
g.改選董事(含獨立董事)案。
h.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:董事候選人提名及持股1%以上股東
提案之受理期間為104/04/21~104/04/30