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序號 |
5 |
發言日期 |
105/03/25 |
發言時間 |
19:36:32 |
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發言人 |
鄭澄宇 |
發言人職稱 |
行政總部總經理 |
發言人電話 |
02-27338000轉8969 |
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主旨 |
公告本公司董事會決議召開105年度股東常會案 |
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符合條款 |
第17 款 |
事實發生日 |
105/03/25 |
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說明 |
1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館) 4.召集事由: (1)討論事項： a.修正本公司章程部分條文案 (2)報告事項： a.104年度營業報告書 b.104年度財務報告 c.審計委員會查核104年度決算表冊報告書 d.104年度董事及員工酬勞報告 e.104年度募集公司債報告 f.修訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告 (3)承認事項： a.104年度決算表冊 b.104年度盈餘分配案 (4)選舉事項： a.補選獨立董事案。 (5)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項:獨立董事候選人提名及持股1%以上股東 提案之受理期間為105/04/18~105/04/27 |
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