| 序號 | 1 | 發言日期 | 98/03/27 | 發言時間 | 20:38:45 |
| 發言人 | 鄭澄宇 | 發言人職稱 | 管理部門副總經理 | 發言人電話 | 02-27338000轉8969 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開98年度股東常會案 | ||||
| 符合條款 | 第二條 第 17 款 | 事實發生日 | 98/03/27 | ||
| 說明 |
1.董事會決議日期:98/03/27 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:台 北市長沙街一段20號（國軍英雄館） 4.召集事由: (1)報告事項： a.97年度營業報告 b.97年度財務報告 c.監察人查核97年 度決算表冊報告 d.本公司97年 度募集公司債報告 (2)承認事項： a.97年度決算表冊 b.97年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項： a.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 b.修正章程案。 c.增資發行新股案。 d.董事、監察人任期屆滿選舉案。 e.解除公司法第209條 有關董事競業禁止之限制案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項:無。 |
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