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1.發生變動日期:98/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:

a.舊任董事：

(1)徐旭東

(2)裕元投資股份有限公司(代表人：席家宜)

(3)裕元投資股份有限公司(代表人：徐旭明)

(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝ㄧ)

(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：李冠軍)

(6)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)

(7)亞洲水泥股份有限公司(代表人：曾裕賢)

(8)遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)

(9)遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)

(10)遠東百貨股份有限公司(代表人：李光燾)

(11)百揚投資股份有限公司(代表人：王國明)

b.舊任監察人：

(1)裕民航運股份有限公司(代表人：李坤炎)

(2)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)

(3)遠鼎股份有限公司    (代表人：侯金英)

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)徐旭東

(2)裕鼎實業股份有限公司(代表人：席家宜)

(3)裕鼎實業股份有限公司(代表人：徐旭明)

(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝ㄧ)

(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：李冠軍)

(6)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)

(7)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王國明)

(8)遠東百貨股份有限公司(代表人：曾裕賢)

(9)遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)

(10)遠東百貨股份有限公司(代表人：李光燾)

(11)百揚投資股份有限公司(代表人：徐國梅)

新任監察人：

(1)裕民航運股份有限公司(代表人：張才雄)

(2)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)

(3)遠鼎股份有限公司    (代表人：侯金英)

4.異動情形（請輸入「辭職」、 「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選董監事

6.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)徐旭東持有51,901,829股

(2)裕鼎實業股份有限公司(代表人：席家宜)    持 有    1,610,402股

(3)裕鼎實業股份有限公司(代表人：徐旭明)    持 有    1,610,402股

(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝ㄧ)    持 有1,018,191,496股

(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：李冠軍)    持 有1,018,191,496股

(6)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)    持 有1,018,191,496股

(7)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王國明)    持 有1,018,191,496股

(8)遠東百貨股份有限公司(代表人：曾裕賢)    持 有   17,044,348股

(9)遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)    持 有   17,044,348股

(10)遠東百貨股份有限公司(代表人：李光燾)    持 有   17,044,348股

(11)百揚投資股份有限公司(代表人：徐國梅)    持 有    1,892,330股

新任監察人：

(1)裕民航運股份有限公司(代表人：張才雄)    持 有   26,620,814股

(2)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)    持 有   26,620,814股

(3)遠鼎股份有限公司    (代表人：侯金英)    持有      665,385股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/13~98/06/25

8.新任生效日期:98/06/26

9.同任期董事變動比率:不適用