序 號 | 1 | 發言日期 | 98/06/26 | 發言時間 | 17:37:30 |
發言人 | 鄭澄宇 | 發言人職稱 | 管理部門副總經理 | 發言人電話 | 02-27338000轉8969 |
主旨 | 公告本公司98年度股東常會重要決議事項內容 | ||||
符合條款 | 第二條 第 18 款 | 事實發生日 | 98/06/26 | ||
說明 |
1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項: 一、報告事項: 1.97年度營業報告書。 2.97年度財務報告。 3.監察人查核97年度決算表冊報告書。 4.97年度募集公司債報告。 二、承認事項: 1.通過本公司97年度決算表冊。 2.通過本公司97年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: 1.通過修正本公司「資金貸與他 人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 2.通過增資發行新股案。 3.改選本公司董事及監察人(選舉第20屆董事11席,第23屆監察人3席)。 4.通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議:無。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入 是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無 |