| 說明 |
1.發生變動日期:107/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)徐旭東
(2)亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜)
(3)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)
(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一)
(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭明)
(6)遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)
(7)遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)
(8)裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾)
(9)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)
(10)財團法人徐有庠先生紀念基金會(代表人：李冠軍)
(11)獨立董事：沈 平
(12)獨立董事：胡勝正
(13)獨立董事：李鍾熙
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)徐旭東
(2)亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜)
(3)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)
(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一)
(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭明)
(6)遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)
(7)遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)
(8)裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾)
(9)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)
(10)裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍)
(11)獨立董事：沈 平
(12)獨立董事：胡勝正
(13)獨立董事：李鍾熙
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選董事
7.新任者選任時持股數:
(1)徐旭東 持有 91,748,698股
(2)亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜) 持有1,272,277,085股
(3)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平) 持有1,272,277,085股
(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝ㄧ) 持有1,272,277,085股
(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭明) 持有1,272,277,085股
(6)遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國) 持有 19,964,370股
(7)遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅) 持有 19,964,370股
(8)裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾) 持有 31,181,470股
(9)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳) 持有 31,181,470股
(10)裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍) 持有 20,963,781股
(11)獨立董事：沈 平 持有 0股
(12)獨立董事：胡勝正 持有 0股
(13)獨立董事：李鍾熙 持有 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/25
9.新任生效日期:107/06/29
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次13人(含3席獨立董事)
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