| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/28 | 發言時間 | 17:37:39 |
| 發言人 | 鄭澄宇 | 發言人職稱 | 行政總部總經理 | 發言人電話 | 02-27338000轉8969 |
| 主旨 |
本公司108年度股東常會重要決議事項
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| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 108/06/28 | ||
| 說明 |
1.股東常會日期:108/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案(每股配發現金新台幣1.8元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事案；新任者：戴瑞明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無
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