序號 | 2 | 發言日期 | 101/06/28 | 發言時間 | 17:00:13 |
發言人 | 鄭澄宇 | 發言人職稱 | 行政總部總經理 | 發言人電話 | 02-27338000轉8969 |
主旨 |
公告本公司101年6月28日股東常會改選董事及監察人 |
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符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 101/06/28 | ||
說明 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: a.舊任董事: (1)徐旭東 (2)裕鼎實業股份有限公司(代表人:席家宜) (3)裕鼎實業股份有限公司(代表人:徐旭明) (4)亞洲水泥股份有限公司(代表人:王孝ㄧ) (5)亞洲水泥股份有限公司(代表人:李冠軍) (6)亞洲水泥股份有限公司(代表人:徐旭平) (7)亞洲水泥股份有限公司(代表人:王國明) (8)遠東百貨股份有限公司(代表人:曾裕賢) (9)遠東百貨股份有限公司(代表人:楊惠國) (10)遠東百貨股份有限公司(代表人:李光燾) (11)百揚投資股份有限公司(代表人:徐國梅) b.舊任監察人: (1)裕民航運股份有限公司(代表人:張才雄) (2)裕民航運股份有限公司(代表人:徐荷芳) (3)遠鼎股份有限公司 (代表人:侯金英) 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)徐旭東 (2)裕鼎實業股份有限公司(代表人:席家宜) (3)亞洲水泥股份有限公司(代表人:徐旭平) (4)亞洲水泥股份有限公司(代表人:王孝ㄧ) (5)亞洲水泥股份有限公司(代表人:徐旭明) (6)亞洲水泥股份有限公司(代表人:楊惠國) (7)遠東百貨股份有限公司(代表人:李光燾) (8)遠東百貨股份有限公司(代表人:徐國梅) (9)獨立董事 沈平 (10)獨立董事 林寶樹 (11)獨立董事 李鍾熙 新任監察人: (1)裕民航運股份有限公司(代表人:張才雄) (2)裕民航運股份有限公司(代表人:徐荷芳) (3)財團法人徐有庠先生紀念基金會(代表人:李冠軍) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選董監事 6.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)徐旭東持有85,618,621股 (2)裕鼎實業股份有限公司(代表人:席家宜) 持有 4,070,965股 (3)亞洲水泥股份有限公司(代表人:徐旭平) 持有1,092,535,039股 (4)亞洲水泥股份有限公司(代表人:王孝ㄧ) 持有1,092,535,039股 (5)亞洲水泥股份有限公司(代表人:徐旭明) 持有1,092,535,039股 (6)亞洲水泥股份有限公司(代表人:楊惠國) 持有1,092,535,039股 (7)遠東百貨股份有限公司(代表人:李光燾) 持有 18,264,926股 (8)遠東百貨股份有限公司(代表人:徐國梅) 持有 18,264,926股 (9)獨立董事 沈平 持有 0股 (10)獨立董事 林寶樹 持有 0股 (11)獨立董事 李鍾熙 持有 0股 新任監察人: (1)裕民航運股份有限公司(代表人:張才雄) 持有 28,527,182股 (2)裕民航運股份有限公司(代表人:徐荷芳) 持有 28,527,182股 (3)財團法人徐有庠先生紀念基金會(代表人:李冠軍)持有 7,770,261股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:101/06/28 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次11人(含3席獨立董事);監察人席次3人 |