序號 | 8 | 發言日期 | 103/03/19 | 發言時間 | 18:55:38 |
發言人 | 鄭澄宇 | 發言人職稱 | 行政總部總經理 | 發言人電話 | 02-27338000轉8969 |
主旨 |
公告本公司董事會決議召開103年度股東常會案 |
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符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 103/03/19 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:103/03/19 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館) 4.召集事由: (1)報告事項: a.102年度營業報告 b.102年度財務報告 c.監察人查核102年度決算表冊報告 d.102年度募集公司債報告 e.投資性不動產續後衡量改採公允價值模式評價 (2)承認事項: a.102年度決算表冊 b.102年度盈餘分配案 (3)討論事項: a.修正本公司章程部分條文案。 b.資本公積轉增資發行新股案。 c.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:依公司法第172之1規定,持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次(103年)股東常會 提出議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號 不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股 東,應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於 103年4月23日起至103年5月2日止之期間內,寄(送)達本公司股務代理人 亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段86 號3樓),信封請加註『股東會提案函件』,逾期恕不受理。 |