序號 | 2 | 發言日期 | 104/03/19 | 發言時間 | 18:08:22 |
發言人 | 鄭澄宇 | 發言人職稱 | 行政總部總經理 | 發言人電話 | 02-27338000轉8969 |
主旨 |
公告本公司董事會決議召開104年度股東常會案 |
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符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 104/03/19 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館) 4.召集事由: (1)報告事項: a.103年度營業報告書 b.103年度財務報告 c.監察人查核103年度決算表冊報告書 d.本公司103年度募集公司債報告 (2)承認事項: a.103年度決算表冊 b.103年度盈餘分配案 (3)討論事項: a.資本公積轉增資發行新股案。 b.修正本公司章程部分條文案。 c.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 d.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 e.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 f.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 g.改選董事(含獨立董事)案。 h.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:董事候選人提名及持股1%以上股東 提案之受理期間為104/04/21~104/04/30 |