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				 公告本公司董事會決議召開101年度股東常會案

				1.董事會決議日期:101/03/21
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號（國軍英雄館）
4.召集事由:
 (1)報告事項：
 a.100年度營業報告
 b.100年度財務報告
 c.監察人查核100年度決算表冊報告
 d.訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告
 e.100年度募集公司債報告
 (2)承認事項：
 a.100年度決算表冊
 b.100年度盈餘分配案
 (3)討論事項：
 a.盈餘轉增資發行新股案。
 b.修正本公司「取得及處分資產處理程序」案。
 c.改選董事(含獨立董事)及監察人案。
 d.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
 (4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數
 百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提名本屆獨立董事候選人
 及就本次（101年）股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限
 ，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。
 凡符合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱
 並蓋妥原留印鑑後，於101年4月25日起至101年5月4日止之期間內，
 寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：
 台北市中正區重慶南路一段86號3樓），信封請加註『股東會提案函件』
 ，逾期恕不受理。