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				 公告股東會召集事由(增列討論案第3案)

				1.董事會決議日期:101/05/16
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號（國軍英雄館）
4.召集事由:
 (1)報告事項：
 a.100年度營業報告書
 b.100年度財務報告
 c.監察人查核100年度決算表冊報告書
 d.訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告
 e.100年度募集公司債報告
 (2)承認事項：
 a.100年度決算表冊
 b.100年度盈餘分配案
 (3)討論事項：
 a.盈餘轉增資發行新股案。
 b.修正本公司「取得及處分資產處理程序」部分條文案。
 c.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 d.改選董事(含獨立董事)及監察人案。
 e.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
 (4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:無