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 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會案
(新增討論事項及視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號（國軍英雄館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):
 視訊輔助股東會(新增)
5.召集事由一、報告事項:
 (1)110年度營業報告書
 (2)110年度財務報告
 (3)審計委員會查核110年度決算表冊報告書
 (4)110年度董事及員工酬勞報告
 (5)110年度募集公司債報告
 (6)修正本公司「企業永續發展政策」報告
6.召集事由二、承認事項:
 (1)110年度決算表冊
 (2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修正本公司章程部分條文案
 (2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)
 (3)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案
 (4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案
 (5)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
  召開視訊輔助股東會相關說明：(新增)
  (1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
     (下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
  (2)本次股東會視訊輔助部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)
     提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作
     說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/
     page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)
  (3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
  (4)股東欲以視訊方式參與者應自111年5月31日起，至遲於股東會二日前(111/6/27前)
     ，於集保公司股東e票通平台(網址： https://www.stockvote.com.tw/evote/
     index.html。）辦理註冊及登記。
  (5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
     應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊
     方式參與股東會。
  (6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會
     二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者
     ，以書面或電子方式行使之表決權為準。
  (7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東
     會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案
     之修正行使表決權。
  (8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席
     股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參
     與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷
     者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
  (9)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊
     方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東會之出席
     股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務處理準則」第四十四
     條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延期安排。
  (10)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。