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公告本公司董事會決議召開113年度股東常會案
新聞出處:
序號  5 發言日期  113/03/05 發言時間  17:22:10
發言人  鄭澄宇 發言人職稱  行政總部總經理 發言人電話  02-27338000轉8969
主旨
 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會案
符合條款  第 17 款 事實發生日  113/03/05
說明
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)112年度營業報告書
 (2)112年度財務報告
 (3)審計委員會查核112年度決算表冊報告書
 (4)112年度董事及員工酬勞報告
 (5)112年度募集公司債報告
6.召集事由二、承認事項:
 (1)112年度決算表冊
 (2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
 (1)改選董事(含獨立董事)案
 (2)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
  持股1%以上股東提案及董事候選人提名之受理期間為113/04/20~113/04/29

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