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序號 |
1 |
發言日期 |
104/06/26 |
發言時間 |
18:51:05 |
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發言人 |
鄭澄宇 |
發言人職稱 |
行政總部總經理 |
發言人電話 |
02-27338000轉8969 |
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主旨 |
本公司104年度股東常會重要決議事項內容 |
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符合條款 |
第18 款 |
事實發生日 |
104/06/26 |
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說明 |
1.股東常會日期:104/06/26 2.重要決議事項: 承認事項： (1)通過103年度決算表冊 (2)通過普通股每股配發1.4元股利(現金股利1.2元、資本公積配股0.2元) 討論事項 (1)通過資本公積轉增資發行新股案 (2)通過修正本公司章程部分條文案 (3)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (5)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (7)改選董事(含獨立董事)案 新任者：徐旭東 亞洲水泥(股)公司代表人：席家宜 亞洲水泥(股)公司代表人：徐旭平 亞洲水泥(股)公司代表人：王孝一 裕民航運(股)公司代表人：李光燾 裕民航運(股)公司代表人：徐荷芳 財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人：李冠軍 亞洲水泥(股)公司代表人：徐旭明 遠東百貨(股)公司代表人：楊惠國 遠東百貨(股)公司代表人：徐國梅 獨立董事：沈 平 獨立董事：李鍾熙 獨立董事：林寶樹 (8)通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無 |
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