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序號 |
2 |
發言日期 |
104/06/26 |
發言時間 |
18:52:41 |
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發言人 |
鄭澄宇 |
發言人職稱 |
行政總部總經理 |
發言人電話 |
02-27338000轉8969 |
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主旨 |
本公司104年度股東常會改選董事(含獨立董事) |
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符合條款 |
第6 款 |
事實發生日 |
104/06/26 |
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說明 |
1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: a.舊任董事： (1)徐旭東 (2)裕鼎實業股份有限公司(代表人：席家宜) (3)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平) (4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝ㄧ) (5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭明) (6)亞洲水泥股份有限公司(代表人：楊惠國) (7)遠東百貨股份有限公司(代表人：李光燾) (8)遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅) (9)獨立董事 沈 平 (10)獨立董事 李鍾熙 b.舊任監察人： (1)裕民航運股份有限公司(代表人：張才雄) (2)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳) (3)財團法人徐有庠先生紀念基金會(代表人：李冠軍) 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事： (1)徐旭東 (2)亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜) (3)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平) (4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝ㄧ) (5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭明) (6)遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國) (7)遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅) (8)裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾) (9)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳) (10)財團法人徐有庠先生紀念基金會(代表人：李冠軍) (11)獨立董事 沈 平 (12)獨立董事 李鍾熙 (13)獨立董事 林寶樹 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選董事 6.新任董事選任時持股數: 新任董事： (1)徐旭東 持有 60,537,940股 (2)亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜) 持有1,247,330,476股 (3)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平) 持有1,247,330,476股 (4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝ㄧ) 持有1,247,330,476股 (5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭明) 持有1,247,330,476股 (6)遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國) 持有 19,572,912股 (7)遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅) 持有 19,572,912股 (8)裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾) 持有 30,570,069股 (9)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳) 持有 30,570,069股 (10)財團法人徐有庠先生紀念基金會(代表人：李冠軍) 持有 8,326,703股 (11)獨立董事 沈 平 持有 0股 (12)獨立董事 李鍾熙 持有 0股 (13)獨立董事 林寶樹 持有 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/27 8.新任生效日期:104/06/26 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次13人(含3席獨立董事)。 |
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