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1.董事會決議日期:99/03/24

2.股東會召開日期:99/06/22

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號（國軍英雄館）

4.召集事由:
(1)報告事項：
a.98年度營業報告
b.98年度財務報告
c.監察人查核98年度決算表冊報告
d.98年度募集公司債報告
(2)承認事項：
a.98年度決算表冊
b.98年度盈餘分配案
(3)討論事項：
a.修正章程案。
b.盈餘轉增資發行新股案。
c.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/24

6.停止過戶截止日期:99/06/22

7.其他應敘明事項:無。